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重磅突發!警方臥底身份泄露!加拿大華裔夫婦販毒洗黑錢竟脫罪!

Sat Sep 05 2020 17:09:57 GMT-0700 (PDT)
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一家原本設于卑詩省列治文市由華裔經營投資的公司被指控兩年內洗黑錢高達5億元一案被媒體曝光,控方在提交證據時錯誤地將警方臥底線人的身份泄露給辯方律師,檢控官認為這可能危害臥底線人的性命,最后無奈撤控。

但是警方在此案中繳獲來路不明的$200萬元現金被凍結,當事人打官司敗訴,最后省府是否沒收這筆金錢要等聯邦法院裁定后才有定論。

圖片

圖源:CTV

據報道,該筆200萬加元現金執有人是華裔夫婦,他們姓名分別為秦彩瑄(Caixuan Qin/音譯)及她的丈夫朱建軍(Jian Jun Zhu/音譯)。據法庭記錄,秦彩瑄生于1984年,朱建軍生于1975年。

根據卑詩民事充公辦事處指出,他們夫婦二人通過一間名為銀通國際投資公司(Silver International Investment),涉嫌在列治文一幢商業大廈開設一間公司而運營地下銀行。皇家騎警在2015年10月15日洗黑錢調查行動中繳獲現金200萬元。

警方隨后落案起訴朱建軍夫婦;但是檢控官在2018年決定擱置對二人的檢控,朱建軍夫婦脫罪。

卑詩民事充公辦事處入稟法院,指出搜獲的200萬現金屬于由非法行為所得,但朱建軍夫婦對此進行了否認。卑詩最高法院2019年9月,曾裁定將200萬元歸還朱建軍夫婦,民事充公辦公室不服上訴。上訴庭裁定涉案的200萬元款項需要繼續凍結。朱建軍夫婦夫婦的代表律師表示,會考慮向聯邦法院再提出上訴。

圖片

圖源:Global News

據報道,法庭文件顯示,2015年10月15日,皇家騎警突擊搜查銀通國際投資公司后,繳獲了200萬現金,多數是20元的鈔票。搜獲的分類帳表明,在1年內,銀通在卑詩省處理的現金達到2.2億元,并向海外匯出了3億多元。2名被證實進入銀通辦公室的人,后來被皇家騎警截住,在他們的車上找到2個行李箱的現金,合計100萬元,是涉嫌販毒的贓款。

據Global News報道,聯邦檢控部門2018年11月決定,擱置對銀通國際投資公司和秦彩瑄、朱建軍的檢控。原因是聯邦檢控官遵循標準證供發放程序時,錯誤泄露了一名臥底警方線人的身份給了辯方律師。

辯方律師Matthew Nathanson發現后立刻接觸檢控官,通知對方該錯誤。雙方開始洽商如何應對。最后檢控官與皇家騎警決定保護線人的性命要比繼續檢控銀通國際投資公司及其經營者更為重要,所以撤控,銀通國際投資公司和秦才軒、朱建軍脫罪。

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精彩評論:

     a Too late for this Shit !!!! - Too Late [17] (2020-09-03 21:45:10)
     a 這聯邦檢控官應負刑事責任,這麼辛苦破獲的案子就這麼結案了,以後被收買只要洩漏臥底 - 案子就結束了嗎 [8] (2020-09-04 23:44:47)
     a 與我何干?大麻都合法還在乎黑錢? - whats up [6] (2020-09-21 00:09:57)
     a 哈哈 死啦。一年掙一億又怎么樣 死了就什么都沒有 - 老婆孩子跟別人了 [5] (2020-09-22 01:45:14)
     a 錢在銀行,人在天堂 - 黑心命短 [3] (2020-09-25 15:31:27)
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